3 Fakta Penipuan Triliunan Rupiah yang Diduga Difasilitasi HSBC

 

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) disebut sudah meluluskan penipu mentransfer juta-an dolar di penjuru dunia serta sesudah mengenali penipuan itu. Hal tersebut tersingkap dari satu file rahasia.

Minyak Kencana Mengobati Congek Ayam

Mencuplik BBC, Senin (21/9/2020), bank paling besar di Inggris itu mengalihkan uang lewat bisnisnya di AS ke rekening HSBC di Hong Kong pada 2013 serta 2014. Berikut bukti terbarunya.

1. Nilai Transfer Rp 1 T Bertambah

Peranannya dalam penipuan sejumlah US$ 80 juta atau sama dengan Rp 1,16 triliun (kurs Rp 14.500) diperinci dalam kebocoran dokumen 'laporan kesibukan meresahkan' bank yang disebutkan File FinCEN.

Sesaat HSBC menjelaskan faksinya tetap penuhi keharusan hukumnya untuk memberikan laporan kesibukan itu. File-file itu memperlihatkan penipuan investasi yang diketahui untuk pola Ponzi, diawali selekasnya sesudah bank itu didenda US$ 1,9 miliar di AS sebab pencucian uang. Mereka sudah janji untuk mendesak praktik-praktik seperti ini.

Kebocoran dokumen itu meliputi rangkaian pengungkapan yang lain, seperti sangkaan salah satunya bank paling besar di AS kemungkinan sudah menolong mafia populer untuk mengalihkan lebih dari US$ 1 miliar.

2. Kesibukan yang Diduga

HSBC ajukan laporan kesibukan meresahkan (suspicious activity reports/SAR) pertama kalinya tentang sangkaan penipuan pada 29 Oktober 2013 atas dana yang dikirim ke rekening penipu di Hong Kong sejumlah US$6 juta.

Petinggi bank itu menerangkan tidak ada arah ekonomi, usaha, atau hukum yang pasti dalam transaksi itu. Itu disangka untuk "pekerjaan pola Ponzi".

Lantas SAR ke-2 pada Februari 2014 mengenali dana sebesar US$ 15,4 juta pada transaksi meresahkan, serta "mempunyai potensi untuk pola Ponzi".

Laporan ke-3 di bulan Maret berkaitan dengan perusahaan yang berkaitan dengan WCM777 serta hampir US$9,2 juta. Ini menyebabkan munculnya cara peraturan oleh negara sisi AS dan perintah penyidikan oleh presiden Kolombia.

3. HSBC Tekankan Banknya Aman

HSBC menjelaskan mulai tahun 2012, faksinya mengawali perjalanan multi-tahun untuk mengubah kekuatannya dalam melawan kejahatan keuangan di lebih dari 60 yurisdiksi. Mereka mengatakan untuk instansi yang semakin lebih aman dibanding di tahun 2012.

Bank memberikan tambahan faksi berkuasa AS sudah putuskan jika mereka penuhi semua kewajibannya berdasar (persetujuan yang dibikin dengan jaksa penuntut AS).